• Sanciona EU a empresas mexicanas vinculadas al CJNG.
• Estas entidades están acusadas de tener vínculos directos o indirectos con el cártel.
• El fraude de multipropiedad operado por el CJNG se lleva a cabo mediante centros de llamadas en México.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha impuesto sanciones a tres contables y cuatro empresas mexicanas, vinculados con el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), por su implicación en fraudes de multipropiedad que afectaron a ciudadanos estadounidenses.

Los contables sancionados son Griselda Margarita Arredondo Pinzón, Xeyda Del Refugio Foubert Cadena y Emiliano Sánchez Martínez, todos ellos radicados en Puerto Vallarta. Estas personas, según el Tesoro estadounidense, colaboran con el CJNG en actividades fraudulentas relacionadas con multipropiedades.

Las empresas afectadas por las sanciones son Constructora Sandgris, Pacific Axis Real Estate S.A., Realty & Maintenance BJ S.A., y Bona Fide Consultores FS S.A.S. Estas entidades están acusadas de tener vínculos directos o indirectos con el CJNG.

Griselda Margarita Arredondo Pinzón ha sido señalada como hermanastra de Julio César Montero Pinzón, alias ‘El Tarjetas’, un prominente miembro del CJNG, una organización que trafica con grandes cantidades de fentanilo y otras drogas ilícitas hacia Estados Unidos.

El fraude de multipropiedad operado por el CJNG se lleva a cabo mediante centros de llamadas en México, donde los estafadores se hacen pasar por agentes inmobiliarios, abogados o representantes de ventas estadounidenses. Estas operaciones fraudulentas tienen como objetivo engañar a los propietarios estadounidenses que desean alquilar o comprar propiedades vacacionales en México.

LAS LLAMADAS Y CORREOS PUEDEN PARECER LEGÍTIMOS

Brian E. Nelson, subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, advirtió que las llamadas y correos electrónicos no solicitados pueden parecer legítimos, pero en realidad son realizados por delincuentes apoyados por cárteles. Entre 2019 y 2023, el FBI estima que unos 6,000 estadounidenses fueron víctimas de estos fraudes de multipropiedad en México, con pérdidas económicas de aproximadamente 300 millones de dólares, aunque la cifra real podría ser mayor.

La Red de Control de Delitos Financieros de EE.UU. (FinCEN) ha emitido un aviso a las instituciones financieras con un resumen de los esquemas de fraude de tiempo compartido utilizados por el CJNG y otras organizaciones criminales en México.

Las sanciones coordinadas con el Gobierno mexicano, incluidas su unidad de inteligencia financiera, implican que todos los bienes y propiedades de los implicados en Estados Unidos quedan bloqueados. Además, se prohíbe a ciudadanos y empresas estadounidenses realizar transacciones con ellos.

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Sanciones de EE.UU. a contables y empresas mexicanas por fraudes de multipropiedad vinculados al CJNG. Conoce los detalles de esta medida y sus implicaciones.