• Vínculo entre Cartel de Sinaloa y grupos chinos
• Esta red se dedicaba al lavado de dinero proveniente de la venta de fentanilo, cocaína y otras drogas.
• Se espera que la mayoría de los detenidos enfrenten juicio en las próximas semanas en el tribunal federal de distrito.

Funcionarios estadounidenses han concluido una investigación de cinco años revelando una intrincada asociación entre el Cártel de Sinaloa, uno de los grupos delictivos más poderosos de México, y redes bancarias clandestinas chinas en Estados Unidos.

Esta red se dedicaba al lavado de dinero proveniente de la venta de fentanilo, cocaína y otras drogas, según fiscales federales que hicieron el anuncio el martes.

Según el comunicado de prensa de los fiscales, los allegados al Cártel de Sinaloa se asociaron con ciudadanos chinos para esconder ingresos de más de 50 millones de dólares provenientes de la venta de drogas. Gran parte de ese dinero se procesó en el área metropolitana de Los Ángeles.

Más de veinte personas han enfrentado acusaciones en relación con esta operación. Además, las fuerzas de seguridad de China, México y Estados Unidos colaboraron para capturar a los fugitivos que escaparon de Estados Unidos tras ser acusados el año pasado.

Anne Milgram, directora de la DEA, destacó en una conferencia de prensa: «Esta investigación demuestra que el Cartel de Sinaloa ha establecido una nueva alianza criminal con ciudadanos chinos dedicados al lavado de dinero para los carteles».

Uno de los principales implicados es Edgar Joel Martínez Reyes, residente del este de Los Ángeles, acusado de liderar a los mensajeros encargados de recolectar dinero en efectivo en la ciudad.

Martínez Reyes, según los fiscales, colaboraba estrechamente con el líder chino de la operación de lavado de dinero, incluso viajando a México para negociar contratos con el cartel.

Hasta el momento, 22 de los 24 acusados han sido arrestados. Los cargos incluyen asociación criminal para facilitar la distribución de cocaína y metanfetamina, lavado de activos y operación de un negocio de transferencia de dinero sin licencia.

Se espera que la mayoría de los detenidos enfrenten juicio en las próximas semanas en el tribunal federal de distrito de Los Ángeles.

Vínculo entre Carteles y grupos chinos

Durante la operación, las fuerzas de seguridad confiscaron drogas valoradas en aproximadamente 5 millones de dólares.

Incluyendo más de 300 libras de cocaína, 92 libras de metanfetamina, así como otros narcóticos y varias armas de fuego.

El esquema operaba aprovechando la alta demanda de dólares estadounidenses entre ciudadanos chinos adinerados.

Quienes enfrentan restricciones de su gobierno para transferir más de 50,000 dólares fuera de China anualmente.

Según las autoridades, un intermediario en China transfería fondos a la cuenta bancaria del vendedor en China, recibiendo dólares equivalentes.

Además de las transferencias bancarias, el grupo utilizaba criptomonedas para mover fondos generados por la venta de drogas.

En China se destinaban los ingresos a la compra de precursores químicos, tales como sustancias para la fabricación de drogas.

Tales como el fentanilo y metanfetamina, que luego los carteles mexicanos recibían.

Martín Estrada, fiscal federal, comentó: «Hablamos de un ciclo de destrucción, donde las drogas vendidas en Estados Unidos financian la producción de más drogas que luego ingresan al país».

Agentes federales han colaborado con el Ministerio de Seguridad Pública de China desde la reunión entre Biden y Xi Jinping.

Este hallazgo revela la complejidad y el alcance global de los carteles de la droga y subraya la importancia de la cooperación internacionall.

Vínculo entre Cartel de Sinaloa y grupos chinos