• Narcotráfico blanquea fondos a través de grupos delictivos chinos.
• Refleja una colaboración cada vez más estrecha entre las organizaciones criminales de ambos países.
• Las autoridades internacionales enfrentan el desafío de adaptarse a estas nuevas tácticas y fortalecer la cooperación.

El uso de organizaciones chinas de lavado de dinero (CMLO) está en ascenso, según lo revelado por altos funcionarios estadounidenses en una audiencia reciente ante la comisión del Senado sobre control internacional de narcóticos.

William F. Kimbell, jefe de operaciones de la DEA, destacó que los cárteles mexicanos, como el Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el de Sinaloa, han encontrado en estas redes una herramienta eficiente para blanquear capitales y maximizar sus ganancias en el lucrativo negocio del narcotráfico.

Según Kimbell, las CMLO utilizan diversas estrategias, como transferencias espejo, lavado de dinero basado en el comercio y movimientos masivos de efectivo, para facilitar el intercambio de moneda extranjera.

Este método ha reducido los costos del lavado de dinero y ha aumentado la rentabilidad del tráfico de drogas para los cárteles, convirtiéndose en una amenaza emergente en el ámbito del crimen organizado.

Una de las preocupaciones destacadas por Kimbell es la relación entre las empresas químicas chinas y la producción de precursores químicos utilizados en la fabricación de fentanilo ilícito por parte de los cárteles mexicanos.

Esta conexión entre China y México refleja una colaboración cada vez más estrecha entre las organizaciones criminales de ambos países, lo que plantea desafíos adicionales para las autoridades encargadas de combatir el narcotráfico a nivel internacional.

Ricardo Mayoral, subdirector de Lucha contra el Crimen Organizado Transnacional del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, enfatizó el papel crucial de las CMLO en el blanqueo de dinero y su participación en delitos financieros y cibernéticos de gran escala.

Narcotráfico blanquea fondos a través de grupos delictivos chinos

Estas organizaciones, actuando como casas de cambio de moneda extranjera, permiten a los cárteles mover grandes sumas de dinero de manera rápida y discreta, exacerbando los desafíos para las fuerzas del orden.

Mayoral también alertó sobre la colaboración entre criminales chinos y cárteles mexicanos en la producción y distribución de fentanilo ilegal, una droga extremadamente peligrosa que representa una seria amenaza para la salud pública en ambos lados de la frontera.

Esta alianza transnacional complica aún más los esfuerzos para contener el flujo de drogas y prevenir el lavado de dinero a gran escala.

Kemp Chester, de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas, subrayó que los criminales chinos se han convertido en los principales expertos en lavado de dinero elegidos por los narcotraficantes mexicanos para mover sus fondos por todo el mundo.

Esta tendencia refleja una evolución en las estrategias del crimen organizado, que aprovecha la globalización y la tecnología para expandir sus operaciones y evadir la aplicación de la ley.

En resumen, el aumento del uso de redes chinas para el lavado de dinero y el tráfico de drogas representa una nueva y compleja dimensión en la lucha contra el crimen organizado.

Las autoridades internacionales enfrentan el desafío de adaptarse a estas nuevas tácticas y fortalecer la cooperación entre países para combatir eficazmente esta creciente amenaza.