• Denuncian a proveedor de Pemex por red de lavado.
• La denuncia fue presentada el pasado 5 de noviembre ante la Fiscalía de Tabasco.
• La red denunciada incluye 17 empresas vinculadas al empresario y sus familiares.

Gerardo Sánchez Zumaya, propietario de la empresa Petrogesa y beneficiario de contratos con Pemex entre 2021 y 2024, enfrenta una denuncia penal por presuntamente operar una red de lavado de dinero mediante transacciones vinculadas a la paraestatal.

La denuncia fue presentada el pasado 5 de noviembre ante la Fiscalía de Tabasco, señalando posibles delitos de lavado de dinero y defraudación fiscal.

Acusaciones Millonarias

Sánchez Zumaya, originario de San Luis Potosí y de 34 años de edad, está implicado en un esquema que habría facturado más de 15 mil millones de pesos entre 2022 y 2024. Las operaciones incluyen el uso de empresas fantasmas y prestanombres registrados en colonias populares, según consta en miles de CFDI, declaraciones fiscales y actas constitutivas analizadas en la denuncia.

La red denunciada incluye 17 empresas vinculadas al empresario y sus familiares, además de tres compañías radicadas en Estados Unidos. Estas entidades habrían emitido facturas por sumas millonarias a Petrogesa y otras empresas del conglomerado.

Contratos Directos y Competencia Desleal

Petrogesa recibió asignaciones directas de Pemex por más de 520 millones de pesos para mantenimiento de flota naval y reparaciones en instalaciones petroleras, principalmente en Ciudad Madero. Según los denunciantes, las prácticas de Sánchez Zumaya no solo representan un presunto saqueo millonario, sino también una competencia desleal que afecta a otros proveedores del sector.

Red de Prestanombres

La denuncia identifica a José Rafael Castillo Florencia, de 25 años, como socio de empresas proveedoras de Petrogesa, como Edjora y Castrieb, que habrían emitido facturas por 3 mil 132 millones de pesos en dos años. La red también incluye familiares y amigos de Sánchez Zumaya, sin experiencia empresarial previa, registrados como personas físicas para simular operaciones comerciales.

Defensa Legal y Amparos

El pasado 16 de octubre, Sánchez Zumaya solicitó amparos ante el Juzgado Octavo de Distrito en San Luis Potosí para evitar posibles órdenes de aprehensión. A pesar de las revelaciones y denuncias, el empresario no ha emitido declaraciones públicas sobre el caso.

Impacto en Pemex y el Sector

Las acusaciones apuntan a un posible «robo hormiga» de materias primas para su reventa, afectando la operación en refinerías clave como Lázaro Cárdenas, Minatitlán, Salina Cruz, Cadereyta y Dos Bocas. Además, el caso ha generado cuestionamientos sobre los mecanismos de asignación de contratos en Pemex y la falta de controles para prevenir irregularidades.