• Operación Monterrey: Blanqueo de Capitales en el PRI.
• El eje de la investigación es un traspaso interno de 450,000 dólares entre cuentas de Collado y Salinas Pasalagua.
• Juan Ramón Collado ha estado en prisión en México por cargos de delincuencia organizada y fraude fiscal.

Una reciente investigación en Andorra, denominada Operación Monterrey, ha puesto en el foco judicial a dos figuras vinculadas al Partido Revolucionario Institucional (PRI) de México. La jueza Canòlic Mingorance está indagando un presunto caso de blanqueo de capitales que involucra a Juan Ramón Collado, abogado del expresidente Enrique Peña Nieto, y a Juan José Salinas Pasalagua, sobrino del exmandatario Carlos Salinas de Gortari.

Según documentos obtenidos por El País, la trama gira en torno a una transacción de 450,000 dólares realizada en 2008.

La Trama del Envío de Fondos

El eje de la investigación es un traspaso interno de 450,000 dólares entre cuentas de Collado y Salinas Pasalagua en la Banca Privada d’Andorra (BPA). Este sistema de transferencia, diseñado para no dejar rastro, fue utilizado por Collado a través de su sociedad instrumental holandesa Turinga CV, mientras que Salinas Pasalagua recibió los fondos en una cuenta cifrada denominada “441984 Madrigal”.

Interrogantes sin Resolver

Las autoridades buscan aclarar por qué Collado envió dicha suma a Salinas Pasalagua y por qué se utilizó un esquema financiero tan complejo. Collado ha afirmado que el dinero correspondía a una comisión por su mediación en la venta de una empresa vinculada al Grupo Radio Digital Siglo XXI. Sin embargo, la policía de Andorra cuestiona esta justificación debido a la falta de documentación convincente.

Conexiones y Movimientos Sospechosos

Salinas Pasalagua, cliente de la BPA desde 2008, recibió fondos no solo de traspasos internos sino también de la casa de cambios mexicana Tiber. Este modus operandi, similar al de Collado, implicaba mover dinero desde México a Andorra a través de cuentas instrumentales. Los investigadores han señalado que la BPA permitió a Salinas Pasalagua abrir una cuenta a pesar de ser una persona políticamente expuesta (PEP), lo que debería haber activado controles adicionales para prevenir el blanqueo de capitales.

Contexto Legal y Antecedentes

Juan Ramón Collado ha estado en prisión en México por cargos de delincuencia organizada y fraude fiscal. En Andorra, se le acusa de mover más de 120 millones de dólares mediante un complejo entramado financiero. Collado, conocido como el «abogado de los poderosos», ha representado a figuras prominentes como Mario Villanueva y Carlos Romero Deschamps, todos implicados en casos de corrupción.

Declaraciones y Reacciones

Antoni Riestra, abogado de Collado en Andorra, ha defendido la legalidad de la transferencia de 450,000 dólares, alegando que se informó y justificó debidamente a la BPA. EL PAÍS intentó contactar a Salinas Pasalagua para obtener su versión, sin éxito.

La Operación Monterrey continúa desentrañando los detalles de esta red de blanqueo de capitales, destacando la sofisticación de los métodos utilizados y las conexiones con altas esferas del poder en México.