• EE. UU. sanciona a 27 empresas por presunto lavado de dinero.
• A favor del Cártel de Sinaloa.
• Restaurantes de lujo, casas de apuestas y un entramado internacional quedaron bajo investigación.

La ofensiva financiera del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra el narcotráfico mexicano dio un nuevo golpe este jueves. La Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) anunció sanciones contra 27 empresas y personas vinculadas presuntamente a una red de lavado de dinero que operaba a través de restaurantes de lujo y casas de apuestas en varios estados de México, con supuestos vínculos directos con el Cártel de Sinaloa.

La acción forma parte de un operativo binacional y apunta especialmente a las empresas controladas por la familia Hysa, con presencia en México, Canadá y Polonia. Entre los negocios señalados figuran una decena de casinos ubicados en Sinaloa, Tabasco, Baja California y Sonora, los cuales habrían facilitado el blanqueo de más de dos millones de dólares entre 2017 y 2024.

“Estados Unidos y México están trabajando juntos para combatir el lavado de dinero en el sector del juego. Nuestro mensaje para quienes apoyan a los cárteles es claro: rendirán cuentas”, declaró John K. Hurley, subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera.

Red de lavado a través de casinos y restaurantes

Según la investigación estadounidense, el grupo criminal Hysa utilizó su influencia empresarial para mover recursos ilícitos provenientes del narcotráfico a través de restaurantes, casas de apuestas y otras empresas. “Operan con el consentimiento del Cártel de Sinaloa, que controla gran parte del territorio donde llevan a cabo sus actividades”, señala el reporte del Tesoro.

Las compañías vinculadas al grupo incluyen Bliri; Cucina Del Porto; Diversiones Los Mochis; El Arte de Cocinas y Beber; Entretenimiento Villahermosa; LH Pro-Gaming; Rosetta Gaming; Hysa Holdings, entre otras.

Como consecuencia, el Gobierno estadounidense ordenó bloquear todos los bienes y cuentas dentro de su territorio que pertenezcan a dichas personas y entidades. Cualquier empresa donde los sancionados tengan una participación del 50% o más también quedará congelada.

Casinos mexicanos bajo la lupa

De manera paralela, el Tesoro sancionó a 10 casinos mexicanos por supuestamente facilitar operaciones de lavado para el Cártel de Sinaloa. Entre ellos destacan Midas, Emine, Mirage, Skampa y Palermo, propiedad de distintos permisionarios en México. La FinCEN anunció además una medida especial para restringir su acceso al sistema financiero estadounidense.

“El volumen, la duración y la naturaleza repetitiva de esta actividad indican que los establecimientos de juego son una fuente sustancial de fondos para el Cártel de Sinaloa”, añade el documento.

Acciones en México: bloquean cuentas, pero sin revelar nombres

Tras el anuncio en EE. UU., la Secretaría de Hacienda informó que, como parte de esta operación conjunta, en México fueron bloqueadas 24 empresas y siete personas por triangular flujos millonarios y ocultar recursos ilícitos mediante un entramado internacional con operaciones en Estados Unidos, Canadá, Belice, Panamá, Rumania, Polonia y Albania.

A diferencia del gobierno estadounidense, la administración de Claudia Sheinbaum no ha revelado los nombres de las personas y compañías sancionadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).